Екатеринбургская бизнес-леди уличена в отмывании 164 млн рублей

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело директора ООО «Бизнес Торг», которая подозревается в масштабных финансовых махинациях. По версии следствия, женщина с июля 2022 по декабрь 2024 года переводила деньги за рубеж на общую сумму более 164 миллионов рублей. Об этом пишет сайт Уральский меридиан.

Чтобы скрыть нелегальные операции, обвиняемая предоставляла в банки документы с искаженными данными о целях платежей. Кроме того, ей вменяется легализация еще 6,2 миллиона рублей, полученных от этих же сделок. Женщину обвиняют по двум статьям УК РФ: за валютные операции с подложными документами и отмывание преступных доходов в особо крупном размере.

Материалы дела уже направлены в Октябрьский районный суд. Ранее похожий процесс прошел над екатеринбургским бизнесменом, который выводил валюту вместе с сообщником. Его имущество арестовано для покрытия возможного ущерба.